Nuevo Laredo, 15 de abril de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó y actuó contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ligada al cártel del Noreste.
El Tesoro estadounidense acusó directamente a tres personas físicas y a tres personas morales. Una de las personas acusadas es Jesús Raymundo Ramos Vázquez, señalado de hacerse pasar por activista para proteger a miembros del cártel del Noreste y fabricar falsas acusaciones contra integrantes del Ejército. Otra persona acusada es Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, acusado de ser operador de esta red en el sector de apuestas, con presuntas operaciones de lavado de dinero a través de casinos y participación en tráfico de personas.
La tercera persona acusada es Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que habría servido de intermediario entre miembros del cártel del Noreste, incluso desde prisión, para mantener la operación del grupo. Entre las personas morales sancionadas está Comercializadora y Arrendadora de México, firma que opera las casas de apuestas utilizadas por la red. Otra persona moral sancionada es Casino Centenario, en Nuevo Laredo, identificado como punto utilizado para almacenar droga y lavar dinero mediante actividades de juego.
La tercera persona moral sancionada es Diamante Casino, con sede en Tamaulipas, vinculado a la misma operación y al uso de plataformas de apuestas para movilizar recursos ilícitos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó el análisis económico, fiscal y corporativo de los sujetos, identificando la operación de casinos bajo una misma estructura.
La UIF identificó transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos y montos operados, y movimientos de efectivo sin sustento. La UIF observó posibles esquemas de evasión fiscal por incumplimiento de obligaciones tributarias y por operaciones que no guardan proporción con los ingresos declarados. Las sanciones aplicadas por el Tesoro implican el bloqueo de bienes y cualquier interés en propiedad dentro de Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con los señalados.
Datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que las muertes por sobredosis en EE.UU. disminuyeron 35 por ciento en el primer año de Gobierno del presidente Donald Trump, en comparación con el pico registrado en 2023. El embajador de EE.UU. en México, Ron Johnson, subrayó la cooperación con México para desmantelar a los cárteles de la droga. “Cortar el dinero equivale a debilitar al cártel. Vamos contra quienes lo facilitan, especialmente quienes manejan recursos ilícitos”, dijo Johnson. “Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”, añadió, y aseguró que “los criminales rendirán cuentas”.
About The Author
